特殊准时的:

  1、使合作大会缺少吹捧。、更动、扔掉提案。

  2、使合作大会立即聚集。。

  一、聚会检阅与列席

    深圳兆日科技一份有限公司(以下简化“公司”)2013积年累月度使合作大会于2014年5月8日在公司1号聚会室以现场方法聚集。使合作会由董事会检阅。,董事会主席魏凯艳修理掌管。恳谈5名使合作和使合作列席这次聚会。,从事投票数一份39,622,519股,有投票数的公司的一份总额。公司董事、监事、公司服务的行政部门和参事列席了聚会。。这次聚会的聚集、《中华人民共和国公司法》的有关规则。

  二、票据审察

    聚会经过现场投票数的方法,经过讨论经过以下法案:

  1、《使用着的<2013积年累月度报告全文及摘要>的请求》

    投票数胜利:商定39,622,519股,占列席聚会有投票数一份总额的100%;支持0股,占列席聚会有投票数一份总额的0%;弃权0股,占列席聚会有投票数一份总额的0%。

  2、《使用着的<2013年度董事会工作报告>的请求》

    投票数胜利:商定39,622,519股,占列席聚会有投票数一份总额的100%;支持0股,占列席聚会有投票数一份总额的0%;弃权0股,占列席聚会有投票数一份总额的0%。

  3、《使用着的<2013年度财务决算报告>的请求》

    投票数胜利:商定39,622,519股,占列席聚会有投票数一份总额的100%;支持0股,占列席聚会有投票数一份总额的0%;弃权0股,占列席聚会有投票数一份总额的0%。

  4、《使用着的<2013年度利润分配方案>的请求》

    投票数胜利:商定39,622,519股,占列席聚会有投票数一份总额的100%;支持0股,占列席聚会有投票数一份总额的0%;弃权0股,占列席聚会有投票数一份总额的0%。

  5、掌管工钱和折扣2014钱的法案

    投票数胜利:商定39,622,519股,占列席聚会有投票数一份总额的100%;支持0股,占列席聚会有投票数一份总额的0%;弃权0股,占列席聚会有投票数一份总额的0%。

  6、账单2014年度掌管偿还折扣

    投票数胜利:商定39,622,519股,占列席聚会有投票数一份总额的100%;支持0股,占列席聚会有投票数一份总额的0%;弃权0股,占列席聚会有投票数一份总额的0%。

  7、使用着的东莞高事业责任保险贿赂的请求

    投票数胜利:商定39,622,519股,占列席聚会有投票数一份总额的100%;支持0股,占列席聚会有投票数一份总额的0%;弃权0股,占列席聚会有投票数一份总额的0%。

  8、《2014年度审计机关恢复的条例草案》

    投票数胜利:商定39,622,519股,占列席聚会有投票数一份总额的100%;支持0股,占列席聚会有投票数一份总额的0%;弃权0股,占列席聚会有投票数一份总额的0%。

  9、《使用着的<2013年度监事会工作报告>的请求》

    投票数胜利:商定39,622,519股,占列席聚会有投票数一份总额的100%;支持0股,占列席聚会有投票数一份总额的0%;弃权0股,占列席聚会有投票数一份总额的0%。

  三、参事流出的法度意见书

    Guo Hao法度公司参事唐都元、郭雪晴的参事列席了使合作大会。,现场作记录并流出法度意见书,使合作大会的检阅和检阅顺序、列席聚会的资历、检阅人资历、投票数顺序和投票数胜利契合、正常化纸和《公司条例》的规则,聚会的投票数胜利无效和无效。。

  四、备查纸

    1、2013年度使合作大会决议;

    2、国浩参事事务所流出的《使用着的深圳兆日科技一份有限公司2013积年累月度使合作大会的法度意见书》。

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